Nationaal—
Op 17 april 2024 hielden Mueang Thong Thani Royal Thai Police-agenten en relevante instanties een persconferentie over de “The Purge”-operatie om transnationale criminelen op Hybid-Scam-netwerken uit te roeien. Er werd voor ruim 250 miljoen baht aan bezittingen geconfisqueerd.
Met medewerking van relevante instanties werd gemeld dat de verdachten willekeurig contact opnamen met slachtoffers op sociale-mediaplatforms en hen verleidden om te investeren in de handel in cryptocurrency. Om te kunnen investeren moeten de slachtoffers echter eerst hun geld overmaken naar muilezelrekeningen om het in te wisselen voor digitale valuta om op nepplatforms te kunnen handelen.
De cyberpolitieagenten onderzochten de zaak en vonden de hoofdverdachte, publiekelijk geïdentificeerd als de heer Shaoxian Su, een Chinees staatsburger, en zijn handlangers. Bovendien ontdekte de politie een verband met Thaise staatsburgers die als genomineerden optraden door te investeren in onroerend goed en andere activa onder Thaise identiteiten.
Na verder onderzoek lanceerde de politie ‘Trust No One’-operaties in heel Thailand, waarbij 72 locaties werden doorzocht en drie Chinese staatsburgers werden gearresteerd. Bovendien nam de politie luxe appartementen, sportwagens, contant geld en andere bezittingen in beslag ter waarde van in totaal meer dan 1.9 miljard baht.
De politie ontdekte een verband na onderzoek naar de financiële activiteiten van Singaporezen die ook betrokken waren bij het Hybid-Scam-netwerk.
De Purge-operatie was succesvol, aangezien meer dan 26 personen bij de zwendel betrokken waren. De politie verzocht om arrestatie- en huiszoekingsbevelen om hen verantwoordelijk te houden voor hun misdaden.
Verder werd gemeld dat het Hybid-Scam-netwerk ook verband hield met transactionele misdaden in de vorm van oplichting en online goknetwerken met een financiële oplage van 30 miljard baht per jaar.
