De FBI heeft $2.5 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen die verband houdt met een varkensslachterij in Thailand, zo kan The Pattaya News onthullen.
Deze ontwikkeling markeert een substantiële inspanning van de Amerikaanse autoriteiten om de toenemende golf van crypto-gerelateerde misdaden te bestrijden.
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft een civielrechtelijke verbeurdverklaringsprocedure gestart om de in beslag genomen cryptocurrency terug te vorderen.
Volgens recente rapporten heeft de FBI een oplichter opgespoord die vanuit Thailand opereerde en controle had over twee cryptocurrency-accounts met Tether (USDT). Het onderzoek leidde met hulp van de Thaise politie tot de inbeslagname van deze bezittingen.
Na de succesvolle operatie maakte een Amerikaanse procureur uit het District of Columbia bekend welke stappen er zouden worden genomen om de in beslag genomen bezittingen terug te vorderen. De zwendel, bekend als ‘varkensslachting’, was specifiek gericht op Amerikaanse burgers. Volgens de Amerikaanse wet kan de overheid bij civielrechtelijke verbeurdverklaring beslag leggen op bezittingen die zijn verkregen door criminele activiteiten, zelfs als de daders in het buitenland gevestigd zijn.
'Varkensslachten' is een term die is ontleend aan de traditionele methode om varkens vet te mesten voordat ze worden geslacht. In de context van cryptocurrency beschrijft het een oplichting waarbij daders weken of zelfs maanden besteden aan het opbouwen van een relatie met hun slachtoffers om hun vertrouwen te winnen en hen aan te moedigen aanzienlijke investeringen te doen.
De zwendel begint meestal met het eerste contact, waarbij oplichters potentiële slachtoffers bereiken via sociale-mediaplatforms, dating-apps of berichtendiensten. Ze presenteren zichzelf als vriendelijke en betrouwbare individuen, die zich vaak voordoen als succesvolle investeerders of professionals. Na verloop van tijd onderhoudt de oplichter een schijnbaar oprechte relatie met het slachtoffer, waarbij hij persoonlijke verhalen deelt, regelmatig communiceert en een gevoel van intimiteit en vertrouwen opbouwt.
Nu het vertrouwen stevig gevestigd is, introduceert de oplichter het idee om in cryptocurrency te investeren. Ze kunnen beweren dat ze zelf aanzienlijke winsten hebben gemaakt en bieden aan het slachtoffer te helpen een vergelijkbaar rendement te behalen. Het slachtoffer wordt vaak aangemoedigd om te beginnen met een kleine investering, waarvan de oplichter zorgt dat deze een indrukwekkend rendement oplevert. Dit verzonnen succes is bedoeld om de investering legitiem en lucratief te laten lijken.
Gesterkt door het aanvankelijke succes wordt het slachtoffer overgehaald om grotere sommen geld te investeren, met de belofte van een nog groter rendement. Oplichters kunnen valse websites of apps aanbieden waarop te hoge rekeningsaldi worden weergegeven om hun geloofwaardigheid te vergroten. Wanneer het slachtoffer echter probeert zijn geld of winst op te nemen, stuit hij op verschillende obstakels. De oplichter kan extra kosten of belastingen eisen, wat slechts een tactiek is om meer geld te verdienen.
Uiteindelijk verdwijnt de oplichter en neemt het geld van het slachtoffer mee. Het slachtoffer blijft achter met aanzienlijke financiële verliezen en geen mogelijkheid tot herstel.
De in beslag genomen cryptocurrency stond op twee rekeningen op het Binance-platform. De Amerikaanse advocaat Matthew M. Graves en speciaal agent Stacey Moy van het San Diego Field Office van de FBI hebben een openbare verklaring afgelegd over de inbeslagname.
“Ons kantoor zal criminele organisaties opsporen en ter verantwoording roepen – of ze nu binnen de Verenigde Staten of daarbuiten opereren – die frauduleuze investeringsprogramma’s zoals ‘pig butchering’ gebruiken om slachtoffers in de VS te bedriegen,” aldus Graves.
Hij benadrukte verder: “Deze verbeurdverklaring toont aan dat oplichters hun illegale activiteiten niet kunnen verbergen door cryptocurrency te gebruiken en ingewikkelde transacties aan te gaan: we zullen ze vinden, hun illegale opbrengsten in beslag nemen en geld terugkrijgen aan de slachtoffers.”
Het gebruik van Tether's USDT is door de Amerikaanse autoriteiten en zelfs de Verenigde Naties benadrukt als een wijdverbreid instrument voor criminele activiteiten. Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat USDT het meest gebruikte token bij dergelijke operaties was, vooral in Zuidoost-Azië.
