Twee Chinezen gearresteerd voor internationale hybride zwendel na huiszoekingen in luxe huizen in Prawet, Bangkok

BANGKOK (NNT) – De politie heeft twee Chinese verdachten gearresteerd die naar verluidt betrokken waren bij een internationale investeringszwendel die wereldwijd maar liefst 10 miljard baht aan schade heeft aangericht. De arrestaties werden verricht na een huiszoeking in verschillende luxe huizen in de wijk Prawet in Bangkok.

Ambtenaren van relevante instanties voerden de “Trust No One”-operatie uit, waarbij op 19 locaties in Bangkok werd gezocht. De zoeksites van bijzonder belang waren luxe huizen in de wijk Prawet. De waarde van de woningen varieerde van 35 tot 60 miljoen baht. Tijdens de huiszoekingen werden twee Chinese verdachten aangehouden wegens oplichting van het publiek en witwassen. Er werd 1.5 miljoen baht aan contant geld in beslag genomen, samen met eigendomsbewijzen van woningen ter waarde van 60 miljoen baht, eigendomsbewijzen van appartementen ter waarde van 128 miljoen baht, 14 Bearbrick-figuren, 6 iPhones en een aantal iPads, Macbooks en merkportemonnees.

Politieagenten inspecteerden ook 16 andere locaties in de woonwijk waar de doelzoeklocaties zich bevonden. Bij deze controles werden luxe auto's, documenten, eigendomsbewijzen en contant geld in beslag genomen.

De operatie werd gestart nadat de politie informatie had ontvangen van slachtoffers, die beweerden dat oplichters valse profielen op sociale media hadden gebruikt om hen te leren kennen. De oplichters moedigden hen vervolgens aan om te investeren in valse digitale valuta of handelsplatforms voor activa, in wat bekend staat als "hybride zwendel". Volgens de politie is er 35 miljoen baht aan schade geleden bij Thaise slachtoffers.

Thaise functionarissen hebben ook gecoördineerd met de Amerikaanse FBI, de geheime dienst en het Department of Homeland Security over deze kwestie, aangezien er twee zaken in de VS en één zaak in het VK zijn waarbij dit netwerk van oplichters betrokken was – de schadewaarde van de 3 zaken bedragen ongeveer 1 miljard baht. De ambtenaren denken dat er veel meer slachtoffers zijn en dat de totale waarde van de verliezen waarschijnlijk 10 miljard baht heeft bereikt.