Pattaya —
Vijf Indiase telefoonoplichters en 15 Thaise handlangers zijn gisteren gearresteerd na een grote oplichterij in heel Thailand. De verdachten hebben volgens de politie 365 Amerikaanse gepensioneerden opgelicht van ruim drie miljard baht.
Eerst ons vorige verhaal:
Nu voor onze update:
De invallen van het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), politiecommando's en functionarissen van het Anti-Money Laundering Office hebben 36 panden in Chonburi, Rayong, Roi Et en Surat Thani getroffen en resulteerden in de arrestatie van meer dan 20 telefoons. zwendel verdachten.
Pol. Generaal Torsak Sukwimol, plaatsvervangend hoofd van de nationale politie, vertelde vandaag, 22 maart, tijdens een persconferentie dat de verdachten het vooral hadden gemunt op oudere Amerikaanse burgers en 365 mensen hadden misleid om hen drie miljard baht over te maken.
Vijf primaire Indiase verdachten zijn gearresteerd, waaronder:
- Meneer Tevanachu Nandakichor Cho, 42 jaar oud
- De heer Autar Singh, 36 jaar oud
- Meneer Yogesh Kumar, 34 jaar oud
- De heer Karun Kumar Gotchakpai, 40 jaar oud
- De heer Keetan Triphuvandej Panchal, 53 jaar oud
15 Thaise handlangers met leeftijden variërend van 20 tot 50 jaar oud werden ook in hechtenis genomen.
De Royal Thai Police bundelt de krachten met het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en de Amerikaanse geheime dienst om op 16 overgebleven voortvluchtigen te jagen.
Op dinsdag 21 maart arresteerde de politie van Pattaya een Indiase vermeende oplichter en nam van hem 162 bankrekeningen, 61 smartphones, twee auto's en een vuurwapen in beslag.
Volgens generaal Torsak vormde een groep Indiase en Thaise staatsburgers een callcenterbende om gepensioneerden in de Verenigde Staten op te lichten. De groep zwenkte geld van de slachtoffers door te zeggen dat de slachtoffers betrokken waren bij rechtszaken, zich voordeden als FBI-agenten of de computers van de slachtoffers hackten. Tussen 2020-2021 waren er 72,000 gemelde gevallen met een totale schade van meer dan 3 miljard baht.
De slachtoffers varieerden in beroepen, zoals artsen, universiteitsprofessoren, tandartsen, militairen en bedrijfseigenaren, zei generaal Torsak. De meesten van hen werden opgelicht met hun zuurverdiende spaargeld.
Het syndicaat opereerde als een netwerk met verschillende rollen om de activa verkregen uit hun criminele activiteiten te verplaatsen en te verbergen. Ze gebruikten Thailand, Cambodja, Singapore, Maleisië, Hong Kong, de Verenigde Arabische Emiraten, Peru en Polen als bronnen voor het opbergen van het opgelichte geld.
Na onderzoek en het verzamelen van digitaal bewijs ontdekte de politie dat er meer dan 1 miljard baht in omloop was binnen het netwerk van de zwendelbende. Bankrekeningen van rechtspersonen binnen het netwerk, evenals goudwinkels, restaurants en uitgaansgelegenheden in Chonburi bleken ook te zijn gebruikt om geld wit te wassen.
De verdachten werden geconfronteerd met verschillende aanklachten, zoals het witwassen van geld, deelname aan transnationale georganiseerde misdaad, fraude en het importeren van valse informatie in computersystemen.
-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=
Discussieer mee in onze Facebook-groep https://www.facebook.com/groups/438849630140035/of in de reacties hieronder.
